Money Laundering

क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग जिसके मामले में कांग्रेस के नेता चिदंबरम को हाई कोर्ट ने मुख्य साज़िशकर्ता कहा

Wed, 08/21/2019 - 02:10

कांग्रेस के नेता और देश के वित्त और गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कल रात नाटकीय तरीके से अपने घर से लापता हो जाने वाले चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का आदेश पारित करने से इंकार करते हुए मामले की फाइल को मुख्य न्यायधीश को भेजने को कहा है। उससे पहले आपको पूरा मामला संछिप्त में बताये देते है।

305 करोड़ के आईएनएस घोटाला मामले में पी चिदंबरम की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट ने जो कहा उसके मायने समझिये।

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CA held for laundering suspended IAS officer's money

Thu, 04/13/2017 - 22:38

New Delhi, April 13, The Enforcement Directorate (ED) on Thursday arrested a Chartered Accountant for his role in laundering of illegal money belonging to suspended Chhattisgarh official B.L. Agrawal, an official said.

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Two handed over to CBI for money laundering: ED official

Thu, 12/08/2016 - 13:24

Kolkata, Dec 8 (IANS) Two persons were held and later handed over to Central Bureau of Investigation after the Enforcement Directorate (ED) raided about 15 bank branches in the city over suspicions that bank officials were involved in money laundering after demonetisation, an ED official said on Thursday.

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Delhi court sends LIC agent to judicial custody

Wed, 07/13/2016 - 18:52

New Delhi, July 13 (IANS) A special court here on Wednesday sent LIC agent Anand Singh, accused of investing Himachal Pradesh Chief Minister Virbhadra Singh's "tainted" money worth Rs 5 crore in Life Insurance Corporation policies, to judicial custody till July 25.

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